青岛警方打掉1个洗钱团伙,8名卡农嫌疑人落网 | 长治警方打掉1个跑分洗钱团伙,7名嫌疑人落网

来源:星支付 日期:2021/08/03 13:46 浏览:196


     





青岛警方打掉1个洗钱团伙,8名卡农嫌疑人落网

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近日,青岛城阳公安打掉1个帮助信息网络犯罪活动罪(简称“帮信罪”)团伙,抓获涉诈嫌疑人8名。


前几日,城阳公安刑侦大队在日常工作中发现陈某林(男,广西人)在城阳区多家银行网点均开办银行卡,形迹可疑。


刑侦大队反电诈中心即刻对其进行研判,并在相关银行进行布控。7月20日,该在某银行办理业务时被民警抓获。


陈某林供述自己平时居无定所,靠日结工资度日。前段时间在网吧上网时,无意间觅得一条“生财之道”。


他在某网络聊天室遇到一个网友,询问他想不想挣快钱,邀约他从老家来到青岛办银行卡帮助他人转账,声称只要提供能够正常使用的银行账户,就可以拿到数千元的报酬。


来到青岛后,他被安排住在城阳兴阳路某小区,与他一起同住的还有几个人,这些人和他干一样的事:到银行办理银行卡给他人转账。


获此信息后,刑侦大队随即周密部署,组织力量赶赴陈某林供述的住处进行抓捕,当场抓获犯罪嫌疑人8人,缴获作案手机4部、银行卡90余张。


经审查得知,该团伙系贾某全(男,福建人)组织领导,分工明确。贾某全安排人员在网上发布信息招募人员办理银行卡并租售给团伙使用,抓获的犯罪嫌疑人中有负责开车拉“卡农”到各地银行开卡的,有负责“卡农”吃住的,还有负责用“卡农”银行卡转账的。


该团伙先后在淄博、青岛等地作案,每天转账十余万元,共获利二十余万元。现有关涉案人员已经被城阳公安依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。









长治警方打掉1个跑分洗钱团伙,7名嫌疑人落网
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近日,长治市公安局网侦支队和沁县公安局联手行动,辗转云南、河南等地,成功捣毁了一个“跑分”洗钱团伙,斩断了一条帮助境外电信网络诈骗分子洗钱的黑色产业链,7名犯罪嫌疑人被刑事拘留,并查获涉案银行卡51张,作案手机19部。


7月16日,一男子到沁县公安局报案:在7月7日至14日期间,他被一名女子以交友谈恋爱为由,引诱下载了“香港交易所”APP后被骗167万余元。此案被公安部列为督办案件,长治市公安局网侦支队和沁县公安局立即抽调精锐警力组成联合专案组,全力以赴展开案侦工作。


专案民警经过夜以继日的精准研判、循线深挖,发现这个诈骗团伙窝点位于缅甸境内,而进一步的调查结果显示,一个盘踞在云南和河南的“跑分”团伙被远程遥控指挥,专门为境外的诈骗团伙提供洗钱便利。


专案组立即派出抓捕组前往两地实施抓捕,民警克服重重困难,从7月24日至31日,先后在河南安阳、云南昆明及大理等地将涉案嫌疑人悉数抓获。


目前,7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步深挖中。


警方提醒:


所谓“跑分”,是指利用银行账户或第三方支付账户为他人代收款,随后再转款到指定账户,从中赚取佣金。近年来,一些不法分子开设“跑分”平台,为网络赌博、网络诈骗、网络色情等非法活动洗钱,甚至形成以网络为基础的地下产业链。


民警提醒广大群众,天上不会掉馅饼,银行账户“中间商”做不得。切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户信息或银行卡、手机卡,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪,将成为犯罪“帮凶”,会被依法追究法律责任。